网站首页 > 赣州民生> 文章内容

工行江西赣州分行加强非法集资预警促安全银行建设

※发布时间:2020-11-28 22:33:19   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  工商银行江西赣州分行进一步健全非法集资监测预警工作机制,加强对行内员工和客户涉嫌非法集资情况的预警、识别和报告工作。

  为做好防范和处置非法集资工作,工商银行江西赣州分行进一步健全非法集资监测预警工作机制,加强对行内员工和客户涉嫌非法集资情况的预警、识别和报告工作。

  明确责任。为加强对非法集资防范工作领导,各行、机关各部门“一把手”为非法集资监测预警工作第一责任人,明确本行、本专业部门监测预警工作联系人,组织建立健全工作机制,落实工作责任,加强对涉嫌非法集资各类线索的收集判研,做好非法集资监测预警工作,切实将非法集资监测预警工作管理办法落到实处。

  分工合作。根据《非法集资监测预警工作管理办法》,按照专业条线职责对各牵头部门进行分工并明确相关工作要求。各牵头部门依托有关系统、业务运营管理系统、数据仓库等信息技术平台,加督管理力度,开展非法集资监测预警。

  突出重点。明确加强账户管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。加大对员工异常行为的监督管理。监测有无利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财;违规代客户办理业务;出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金;为民间融资牵线搭桥等等。

  有效处置。各专业部门、辖内各行切实加强对本行、本部门员工以及客户涉嫌非法集资的预警、分析、识别和报告工作。对于发现或接报的风险事件,按照防范非法集资管理文件要求及时进行报告和处置。各牵头部门每季初报送本部门专业条线的“非法集资监测预警工作情况季度报告”。女人面部痣相图解

  

相关阅读
  • 没有资料