高度重视，精心组织。该行从社会安定有序、国家长治久安和经济金融稳定大局的高度，充分认识监测排查对防范和打击“”的重要性。各支行、机关各部门认真切实做好可疑交易涉黑涉恶线索的排查工作，做到认识到位、责任到位、排查到位、报告到位，抓早抓小。
分工协作，专业推进。该行组织学习“加强扫黑除恶专项斗争可疑交易涉黑涉恶线索监测和排查”文件要求，按职责分工采取组织支行自查、专业排查，现场检查和非现场检查相结合方式，排查存量客户异常交易情况。
明确重点，全面排查。该行紧盯“利用非法吸收存款、变相吸收存款等非法集资资金发放民间贷款的、非法手段催收贷款的、利用开展或协助开展业务的、套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的等”六大类高风险领域的涉黑涉为，对照涉黑涉恶具体表现形式，是否有涉黑涉员和涉黑涉恶组织参股、控股，是否存在为性质组织犯罪提供资金账户、转账，是否存在协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，是否存在为性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务等、是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等业务合作、银行业机构从业人员是否参与涉黑涉恶组织活动。
多措并举，排查员工。该行组织对员工进行监测排查，优化核查手段及方式，梦见拉屎在裤子里结合日常员工管理、账户监测、举报等情况，通过查询工商注册信息系统、融安e信系统、员工人行征信报告、向核查等相结合的方式，全方位、度对对员工工作表现类、社会活动类、投资消费类、其他类等内容进行排查。
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