2019年8月1日，经开区小花（化名）接到了自称是“江西省通讯管理局工作人员”的电话，告知她名下一张电话卡涉嫌诈骗，要求其去报案，并帮其转接了市的报警电话，而所谓的“李川”在接警后，让小花添加了一个QQ号。在QQ上“李川”向小花发送了“证”和“市中级”的图片，告诉她涉嫌一桩洗钱案，需要把自己的所有银行卡卡号、存款金额、银行卡密码等信息告诉对方，同时还以配合调查为名指导小花在网贷app上贷款，并要求她做好保密工作。最后骗子将杨得志炮轰南阳小花士名下银行卡中的80多万存款转走。
2019年8月17日，章贡区小兰（化名）在家中同样接到自称是“江西省通讯管理局工作人员”的电话，告知她使用的手机号涉嫌一桩洗钱案，并转接到市的报警电话，这次接警的是“关浩”，用同样的套骗取小兰卡内存款30多万元。
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